上海警方侦破买黄金洗钱系列案 抓获130多人收缴黄金59公斤
提到洗钱，很多人第一反应都是大额现金、地下账户这些，很少会有人把洗钱和买黄金联系到一起。可就在上个月，上海警方刚破了一起靠买黄金洗钱的系列案件，前后抓了130多个人，还当场收缴了将近60公斤的黄金。这个案子传出来之后，不少网友都懵了，买黄金不是很正常的投资行为吗，怎么就变成洗钱工具了？今天就跟大家聊聊这个案子到底是怎么回事，也给大家提个醒，别一不小心掉进这种违法犯罪的坑里。
这件事还要从上海警方接到的几条上游线索说起。之前警方在侦办其他网络犯罪案件的时候，发现有不少涉案资金，最终都流向了几个分散的黄金门店。这些资金流水非常奇怪，都是几十万甚至上百万的零散资金，凑到一起之后，没多久就变成了实物黄金，黄金被人提走之后，就再也查不到清晰的去向了。
顺着这个线索，上海警方专门抽了警力成立专案组，前后摸查了将近半年。他们发现这根本不是一两个人的小操作，而是一个完整的黑色产业链。最上游是各种网络犯罪的赃款，比如电信诈骗、网络赌博赚来的钱，这些钱不敢直接存银行，也不敢直接花，就需要有人帮忙“洗干净”。
中间环节就是专门负责操作的洗钱团伙。他们找了很多人，用这些人的身份证去不同的黄金门店买黄金，每次买个几公斤，分散开买，不会在同一家店买太多引起注意。而且他们都是用赃款直接转账付款，买完之后立刻把黄金收走，交到上游犯罪分子手里。
更让人没想到的是，还有不少黄金门店的销售人员，其实也暗中参与了这件事。他们明知道对方买黄金的钱来路不正，不但不举报，反而帮忙打掩护，帮着走账走流程，从中赚一笔不小的好处费。这次被抓的130多人里，就有十几个是门店的工作人员。
这次收网行动，警方一共打掉了19个不同的洗钱团伙，当场扣了59公斤黄金，还有一千多万的涉案现金。算下来，这59公斤黄金按照现在的金价，价值差不多两千多万，加上现金，整个案子的涉案金额已经超过了三个亿。说起来，用黄金洗钱早就不是什么新手段了，为什么现在还有人愿意这么干呢？
其实原因也很简单。黄金本身就是硬通货，价值高，体积小，方便携带和转移，而且实物黄金不记名，出手的时候很难查到来源。比起把钱转来转去容易留下痕迹，买成黄金之后，只要把黄金藏起来，或者拿到别的地方卖掉，赃款就变成了合法收入，很难被警方追踪。
还有一点，现在很多金店支持一次性买大量黄金，只要有身份证就能买，监管相对宽松，这就让洗钱团伙找到了可乘之机。他们会找很多不同的人帮忙跑分买黄金，每个人买一点，分散开，这样就不会触发银行的反洗钱预警，也不容易被监管部门发现。
但天网恢恢疏而不漏，只要是违法犯罪，总会留下蛛丝马迹。这次上海警方就是从资金流的异常波动里找到了突破口，顺着一点点痕迹牵出了整个犯罪链条。很多人可能会觉得，我就是帮别人买个黄金，拿点跑腿费，能有什么事？其实这种想法大错特错。
这次被抓的人里，就有二三十个是兼职帮忙买黄金的普通人。他们大多是缺钱，看到网上招“跑腿帮买黄金”，说走一次账就能拿几千块好处费，就动心了。他们觉得自己没偷没抢，只是帮别人买个东西而已，就算出问题也找不到自己头上。可实际上，这种行为已经构成了帮信罪或者洗钱罪的共犯，一样要负刑事责任。
之前就有类似的案例，一个大学生帮别人刷了一次流水，买了十万块的黄金，拿了五百块好处费，最后被判刑六个月，缓刑一年，还留下了案底，影响一辈子找工作。所以说，天上掉下来的馅饼，往往都是陷阱。凡是让你用自己的身份证帮忙买东西、帮忙走账，还给你高额好处费的，基本都是违法的，千万不能碰。
这件事也给我们普通投资者提了个醒，平时买黄金的时候，一定要走正规渠道，也不要随便把自己的身份证借给别人买黄金。另外，监管部门其实最近几年也在加强对大额黄金交易的监管，根据反洗钱法的要求，现在单日买黄金超过一定金额，金店都需要上报资金来源和相关信息，就是为了防住这种洗钱行为。
说回这次上海警方的案子，其实也给所有洗钱团伙敲了个警钟。不管你把赃款换成什么东西，藏得有多深，最终都逃不过警方的追查。现在反洗钱的监控体系越来越完善，不管是资金流动还是大额商品交易，异常情况都能被及时发现，靠着钻监管空子赚钱的日子，早就一去不复返了。
最后还要再提醒大家一句，平时不要随便把自己的银行卡、身份证借给别人使用，更不要为了一点小钱，帮陌生人走账、买东西。很多时候你觉得只是小事，其实已经掉进了犯罪的坑里，等到被抓的时候再后悔，就已经晚了。如果你发现身边有人做这种大额批量买黄金的奇怪生意，也可以及时向警方举报，一起打击这种违法犯罪行为。
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[Q]：这次上海破获的黄金洗钱案一共抓了多少人？
[A]：上海警方侦破这起买黄金洗钱系列案，一共抓获了130多名涉案人员。
[Q]：这次行动一共收缴了多少黄金？
[A]：本次收网行动当场收缴了59公斤黄金。
[Q]：为什么犯罪分子会选择用黄金洗钱？
[A]：黄金价值高体积小，方便携带转移，而且实物黄金不记名，出手后很难追查来源，比直接转账更容易隐藏赃款痕迹。
[Q]：这个案子里有普通人涉案吗？
[A]：有的，这次被抓的人员里，有不少是被高额好处费诱惑，帮忙跑腿买黄金的普通人，他们的行为已经涉嫌违法犯罪。
[Q]：帮别人买黄金拿好处费会有什么后果？
[A]：这种行为如果明知对方资金是赃款，就会构成帮信罪或者洗钱罪的共犯，需要承担刑事责任，还会留下案底影响个人生活。
[Q]：这个案子的涉案金额大概有多少？
[A]：本次案件仅当场扣押的黄金和涉案现金加起来就价值三千多万，整个案件的总涉案金额超过三亿元。
[Q]：黄金门店的销售人员会参与洗钱吗？
[A]：这次破获的案件里，就有十多名黄金门店的销售人员明知道对方资金来路不正，依然帮忙打掩护走账，从中赚好处费，已经涉案被抓。
[Q]：普通人怎么避免掉进这类洗钱陷阱？
[A]：不要把自己的身份证、银行卡随便借给他人，不要相信“帮忙买黄金拿高额佣金”这类好事，遇到可疑情况及时向警方举报就可以避开陷阱。
这件事还要从上海警方接到的几条上游线索说起。之前警方在侦办其他网络犯罪案件的时候，发现有不少涉案资金，最终都流向了几个分散的黄金门店。这些资金流水非常奇怪，都是几十万甚至上百万的零散资金，凑到一起之后，没多久就变成了实物黄金，黄金被人提走之后，就再也查不到清晰的去向了。
顺着这个线索，上海警方专门抽了警力成立专案组，前后摸查了将近半年。他们发现这根本不是一两个人的小操作，而是一个完整的黑色产业链。最上游是各种网络犯罪的赃款，比如电信诈骗、网络赌博赚来的钱，这些钱不敢直接存银行，也不敢直接花，就需要有人帮忙“洗干净”。
中间环节就是专门负责操作的洗钱团伙。他们找了很多人，用这些人的身份证去不同的黄金门店买黄金，每次买个几公斤，分散开买，不会在同一家店买太多引起注意。而且他们都是用赃款直接转账付款，买完之后立刻把黄金收走，交到上游犯罪分子手里。
更让人没想到的是，还有不少黄金门店的销售人员，其实也暗中参与了这件事。他们明知道对方买黄金的钱来路不正，不但不举报，反而帮忙打掩护，帮着走账走流程，从中赚一笔不小的好处费。这次被抓的130多人里，就有十几个是门店的工作人员。
这次收网行动，警方一共打掉了19个不同的洗钱团伙，当场扣了59公斤黄金，还有一千多万的涉案现金。算下来，这59公斤黄金按照现在的金价，价值差不多两千多万，加上现金，整个案子的涉案金额已经超过了三个亿。说起来，用黄金洗钱早就不是什么新手段了，为什么现在还有人愿意这么干呢？
其实原因也很简单。黄金本身就是硬通货，价值高，体积小，方便携带和转移，而且实物黄金不记名，出手的时候很难查到来源。比起把钱转来转去容易留下痕迹，买成黄金之后，只要把黄金藏起来，或者拿到别的地方卖掉，赃款就变成了合法收入，很难被警方追踪。
还有一点，现在很多金店支持一次性买大量黄金，只要有身份证就能买，监管相对宽松，这就让洗钱团伙找到了可乘之机。他们会找很多不同的人帮忙跑分买黄金，每个人买一点，分散开，这样就不会触发银行的反洗钱预警，也不容易被监管部门发现。
但天网恢恢疏而不漏，只要是违法犯罪，总会留下蛛丝马迹。这次上海警方就是从资金流的异常波动里找到了突破口，顺着一点点痕迹牵出了整个犯罪链条。很多人可能会觉得，我就是帮别人买个黄金，拿点跑腿费，能有什么事？其实这种想法大错特错。
这次被抓的人里，就有二三十个是兼职帮忙买黄金的普通人。他们大多是缺钱，看到网上招“跑腿帮买黄金”，说走一次账就能拿几千块好处费，就动心了。他们觉得自己没偷没抢，只是帮别人买个东西而已，就算出问题也找不到自己头上。可实际上，这种行为已经构成了帮信罪或者洗钱罪的共犯，一样要负刑事责任。
之前就有类似的案例，一个大学生帮别人刷了一次流水，买了十万块的黄金，拿了五百块好处费，最后被判刑六个月，缓刑一年，还留下了案底，影响一辈子找工作。所以说，天上掉下来的馅饼，往往都是陷阱。凡是让你用自己的身份证帮忙买东西、帮忙走账，还给你高额好处费的，基本都是违法的，千万不能碰。
这件事也给我们普通投资者提了个醒，平时买黄金的时候，一定要走正规渠道，也不要随便把自己的身份证借给别人买黄金。另外，监管部门其实最近几年也在加强对大额黄金交易的监管，根据反洗钱法的要求，现在单日买黄金超过一定金额，金店都需要上报资金来源和相关信息，就是为了防住这种洗钱行为。
说回这次上海警方的案子，其实也给所有洗钱团伙敲了个警钟。不管你把赃款换成什么东西，藏得有多深，最终都逃不过警方的追查。现在反洗钱的监控体系越来越完善，不管是资金流动还是大额商品交易，异常情况都能被及时发现，靠着钻监管空子赚钱的日子，早就一去不复返了。
最后还要再提醒大家一句，平时不要随便把自己的银行卡、身份证借给别人使用，更不要为了一点小钱，帮陌生人走账、买东西。很多时候你觉得只是小事，其实已经掉进了犯罪的坑里，等到被抓的时候再后悔，就已经晚了。如果你发现身边有人做这种大额批量买黄金的奇怪生意，也可以及时向警方举报，一起打击这种违法犯罪行为。
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[Q]：这次上海破获的黄金洗钱案一共抓了多少人？
[A]：上海警方侦破这起买黄金洗钱系列案，一共抓获了130多名涉案人员。
[Q]：这次行动一共收缴了多少黄金？
[A]：本次收网行动当场收缴了59公斤黄金。
[Q]：为什么犯罪分子会选择用黄金洗钱？
[A]：黄金价值高体积小，方便携带转移，而且实物黄金不记名，出手后很难追查来源，比直接转账更容易隐藏赃款痕迹。
[Q]：这个案子里有普通人涉案吗？
[A]：有的，这次被抓的人员里，有不少是被高额好处费诱惑，帮忙跑腿买黄金的普通人，他们的行为已经涉嫌违法犯罪。
[Q]：帮别人买黄金拿好处费会有什么后果？
[A]：这种行为如果明知对方资金是赃款，就会构成帮信罪或者洗钱罪的共犯，需要承担刑事责任，还会留下案底影响个人生活。
[Q]：这个案子的涉案金额大概有多少？
[A]：本次案件仅当场扣押的黄金和涉案现金加起来就价值三千多万，整个案件的总涉案金额超过三亿元。
[Q]：黄金门店的销售人员会参与洗钱吗？
[A]：这次破获的案件里，就有十多名黄金门店的销售人员明知道对方资金来路不正，依然帮忙打掩护走账，从中赚好处费，已经涉案被抓。
[Q]：普通人怎么避免掉进这类洗钱陷阱？
[A]：不要把自己的身份证、银行卡随便借给他人，不要相信“帮忙买黄金拿高额佣金”这类好事，遇到可疑情况及时向警方举报就可以避开陷阱。
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